İran yaptırımlarını delen, kara para aklayan ve Amerikan adaleti hakkında 130 yıla kadar mahpus cezası istediği İstek Sarraf’ın mevcut durumuna ait OdaTV müellifi Serdar Cebe bir yazı kaleme aldı.

Sarraf’ın Manhattan Güney Bölgesi Savcılığı ile mutabakatı devam ettiğini belirten Cebe, “Tanık müdafaa programı çerçevesinde kendisine tanınan haklarla Miami’de atçılıkla kıt kanaat geçinmeye çalışıyor desek palavra olur. Sarraf bildiğimiz Sarraf olarak hayatına devam ediyor” dedi.

Cebe’nin aktardığına nazaran, Sarraf yıllarca geçersiz şirketler üzerinden İran’a hem altın hem de yiyecek ticareti yaptı.

Cebe’nin yazsının tamamı şu halde:

“İtirafçı oldu kabak Hakan Atilla’nın başına patladı. Sarraf, İran rejiminin petrol ve doğal gaz paralarını Halkbank’tan tereyağdan kıl çeker üzere çekiyordu. O, mahkemede Hakan Atilla, Hâkim Bağış, Zafer Çağlayan, Halkbank ve Türkiye aleyhine şakır şakır öterken yaptığı işleri devam ettirenler olmadı mı sanıyorsunuz.

Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Law&Crime ve Miami Herald tarafından yürütülen bir araştırmaya nazaran, Sarraf’ın Türkiye’deki kirli irtibatları kesilmedi. Üstelik eski cürüm ortaklarıyla çalışmaya devam etti ve ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den çok sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

MIAMI’DE 3.6 MİLYON DOLARLIK MESKENDE OTURUYOR

Sarraf tekrar eski yaptığı işi bu defa at ticareti üzerinden yapıyor. Geçersiz kimliklerle saf kan atlar alarak Miami’deki atçılık tesislerine yatırım yapıyor. Amerikalı yetkililer şu an için yapılan bu dolandırıcılıkla ilgili bir bilgi paylaşmıyor. Ancak saklıdan bir soruşturma yürütüldüğü dillendiriliyor.

Sarraf şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık meskende oturuyor.

Sarraf’ı savunan avukatları ise kendisiyle ilgili yeni argümanları kabul etmiyor ve Sarraf’ın savcılıkla yaptığı mutabakata bağlı kaldığını söylüyorlar. Ancak araştırmayı yapan gazeteciler Sarraf’ın avukatlarının kullandığım lüks otomobillerin da Sarraf tarafından satın alındığını belirtiyor.

ESKİ İŞLERE DEVAM

Sarraf, Manhattan Güney Bölgesi Savlığı ile yaptığı muahededen kısa bir mühlet sonra eski ortağı Amir Fathrazi Türkiye’de bir şirket kuruyor. Şirketin kurucu lideri Sami Al-Bazz olarak geçiyor. Al-Bazz ismi kara para aklama piyasasının kıymetli şahısları ortasında geçiyor.

Sarraf’ın savcılıkla anlaştığı davada ismi geçen hatta iddianamede de ismi bulunan Şems diye bir yöneticisi vardı. İşte Sami Al-Bazz bu Şems Al-Bazz’ın kardeşi oluyor. Unutmayın ne Amir Fathrazi ne Al-Bazz’lar ilgili Amerika’da isimli her hangi bir süreç yapılması.

Sami Al-Bazz ve kız kardeşi

OCCRP’nin (Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) tespitlerine nazaran Fathrazi babası ve akrabalarıyla Türkiye’de kurduğu şirkete paralel olarak İran’da bir düzüne şirket açtı ve bu şirketlerden altısı hala etkin olarak çalışmaya devam ediyor.

Fathrazi tarafından kurulan şirketin ismi Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bu şirket de Sarraf’ın eski paravan şirketleri üzere gerçek ticaret yapan bir şirket olarak görmüyor.

Kamuya açık kayıtlarda, ticari ilgilerinin sırf yetersiz detayları görünür ve şirketin web sitesi yahut çevrimiçi ağı da bulunmuyor.

Sarraf’ın İran yaptırımlarını delerken kullandığı şirketlerden biri Zafer Kuyumculuk’tu. Şirketin kayıtlarına nazaran 2003 yılında bu şirket üzerinden Sarraf ve Fathrazi ortak oldular. O şirketin müdürlerinden birisi de Ertuğrul Bozdoğan’dı. 17-25 Aralık operasyonunda yakalanan isimlerden birisiydi Bozdoğan.

MİAMİ PARALARI NEREDEN GELİYOR

Sarraf Florida’da kurduğu at çiftliğinin parasını nereden buldu. Ve hatta bunu Amerikalılara nasıl anlattı. Orası muamma. Fakat OCCRP araştırmasına nazaran bu para yeniden paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarışmış.

Yapılan transferlerden birisi işadamı Suat Aktaş yapılan 78 bin dolarlık havale. Bu para Portekiz’de yaşayan Sarraf’ın eski kiralık konutunun sahibine yollanmış. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi. Sarrafdaha evvel bu banka üzerinden milyar dolarlık süreç yapmış.

WhatsApp fotoğrafında “Richard Ferrari” ismini kullanıyor.

SARRAF DEĞİL JOHN KAPLAN DİYECEKSİNİZ

Yapılan araştırmaya nazaran Sarraf’a 2020 yılında değişik periyotlarda bir çok para aktarılmış. Onlardan birisi Miami’deki meskeninin dekorasyonunu yapan mimar. Sarraf ismine yapılan 10 bin dolarlık transfer mesken dekorasyonu için yollanmış. Lakin mimar ödemeler geç yapıldığı için işi erken bırakmış. Üstelik Sarraf mimarın firmasına kendisini John Kaplan olarak tanıtmış.

Sarraf’a Suat Aktaş’dan küçük ödemeler de gelmiş. Sarraf’ın Türkiye’den getirdiği atları taşına Miamili işadamına yollanan para da Türkiye’den İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu üzerinden gitmiş.

Paralar gelmeye devam ediyor. Hem de art geriye. Bir ödeme de Erhan Okçuoğlu’ndan. Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3 bin 350 dolar havale ediyor. Bu para ne için mi yollanmış Sarraf’ın eski kız arkadaşına verilen binincilik derleri için tabi ki. Lakin OCCRP muhabirleri Okçuoğlu’nun bu ödemeyi yaptığı yolundaki tezleri reddettiğini ve telefonlarına karşılık vermediğini yazıyorlar.

At çiftliğinin girişi…

MIAMI’DEKİ LÜKS HAYATI

Sarraf 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Sarraf’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.

Yani olan Hakan Atilla’ya oldu ve bekleyen Halkbank davasında yargılanacaklara ve Türk halkına olacak. Kesilecek milyarlarca dolarlık ceza Türk vatandaşların cebinden ödenecek.

Next Level at çiftliğinin içi..”

Cumhuriyet